CDD：客户尽职调查
“客户尽职调查”在商业领域中常被简称为CDD，这一缩写便于书写和日常使用。CDD是企业开展业务时的重要环节，主要用于核实客户身份、评估潜在风险并确保合规运营。无论是银行、金融机构还是各类企业，在建立合作关系前通常都会进行客户尽职调查，以防范欺诈、洗钱等非法活动，保障商业交易的安全与诚信。因此，熟悉CDD这一术语对从事商业、金融或法律相关工作的人士来说非常重要。
Customer Due Diligence的英文发音
例句
- 报告 称 ， 尽管 澳门 在 打击 非法 资金 流动 上 已 取得 一些 进展 ， 但 该 地区 依然 存在 一些 重大 漏洞 ， 提高 对 澳门 客户 尽职 调查 要求 的 立法 陷于 停滞 ， 加强 对 该 地区 越境 货币 控制 的 立法 也 同样 如此 。
- ThestatedepartmentsaidthatwhileMacauhadmadeprogressintacklingillicitmoneyflows:Importantdeficienciesremain;legislationthatwouldstrengthenMacau'scustomerduediligencerequirementsispending,asislegislationtoimprovethejurisdiction'scross-bordercurrencycontrols.
- 保存 记录 是 对 客户 应有 审慎 性 原则 的 重要 补充 。
- RecordkeepingisanimportantcomplementtoCustomerDueDiligence.
- 经过 近 20 年 的 发展 ， 客户 应有 审慎 性 已经 成为 一 个 庞大 的 体系 。
- Developedthroughnearly20years,CustomerDueDiligencehasbecomeanenormoussystem.
- 而 客户 应有 审慎 性 、 记录 保存 、 可疑 交易 报告 和 现金 交易 报告 等 反 洗钱 义务 ， 为 反 洗钱 战略 目标 的 实现 提供 了 可 操作 的 战术 手段 。
- Inthemeantime,obligationsofanti-moneylaunderingincludingCustomerDueDiligence,recordkeeping,suspicioustransactionreportand/orcashtransactionreportprovidepracticalmeansoftacticsinordertorealizetheobjectofanti-moneylaunderingstrategy.
- 作为 更 为 广泛 的 银行 监管 内容 之一 的 客户 应有 审慎 性 ， 在 反 洗钱 战略 中 也 具有 重要 的 政策 意义 。
- Asoneofcontentsofwiderbankingregulation,CustomerDueDiligencehasimportantpolicymeaningsinanti-moneylaunderingstrategy.
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